Analista de normatividad y prevención de lavado de dinero. La misión del puesto es asegurar el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero, garantizando la integridad y transparencia en las operaciones financieras del grupo.
responsabilidades
* elaborar reportes de cumplimiento normativo y pld.
* monitoreo y análisis normativo.
* identificar patrones o comportamientos atípicos en los clientes.
* atención a autoridades y de requerimientos legales, seguimiento a temas regulatorios.
* implementar políticas y procedimientos de prevención de lavado de dinero.
* colaborar con auditorías internas y externas.
requisitos
* licenciatura en derecho o áreas afines.
* experiencia mínima de 2 años en normatividad y pld.
* conocimiento de regulaciones financieras.
* conocimiento en temas de atención a autoridades.
* manejo de herramientas de análisis de datos, excel y tablas dinámicas.
beneficios
* salario competitivo.
* prestaciones superiores a la ley.
* oportunidades de desarrollo profesional.
habilidades
* capacidad analítica.
* atención al detalle.
* comunicación efectiva.
* trabajo en equipo.
* adaptabilidad al cambio.
* gestión del tiempo.
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