Importante grupo del giro automotriz, ubicado en venustiano carranza (metro hangares). se encuentra en búsqueda de tu talento como:
auxiliar de pld (prevención de lavado de dinero)
ofrecemos:
* prestaciones superiores a las de ley (vales de despensa, uniformes, aguinaldo 30 días)
* capacitación continua y certificaciones especializadas.
* ambiente ético y colaborativo con enfoque a resultados.
actividades:
* detección de operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes.
* apoyo en la elaboración y control de reportes para autoridades.
* seguimiento a alertas generadas por sistemas internos.
* control y resguardo de información y expedientes conforme a la normatividad.
* apoyo en auditorías internas y revisiones regulatorias.
* integración y revisión de expedientes.
* validación de documentación.