Objetivo del puesto: brindar asesoramiento integral a clientes en cumplimiento de normativas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como en el cumplimiento de disposiciones emitidas por la cnbv.
deberás contar con certificado como auditor y oficial de cumplimiento en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo ante cnbv.
así como conocimiento de la normativa aplicable.
tipo de puesto: tiempo completo
sueldo: $25,* - $30,* al mes
escolaridad:
- licenciatura terminada (deseable)
experiência:
- prevención de lavado de dinero: 5 años (deseable)
licencia/certificación:
- oficial de cumplimiento en material de pld (deseable)
lugar de trabajo: empleo presencial