Grupo findep busca nuevo talento
en financiera independencia, empresa perteneciente a grupo findep, creemos que el valor humano es fundamental para alcanzar nuestros objetivos. Por ello, buscamos personas comprometidas, íntegras y con gran actitud para integrarse a nuestra fuerza imparable como:
oficial de cumplimiento (pld/ft)
requisitos
* licenciatura en derecho
* certificación vigente en materia de pld/ft ante la cnbv (indispensable)
* experiencia y conocimientos en:
* prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (pld/ft)
* normatividad aplicable a entidades financieras
* sofom e.n.r. y regulación financiera
* portal siti de la cnbv
* deseable conocimiento en:
* portales pur de condusef y mae de banxico
* derechos arco
objetivo del puesto
asegurar el cumplimiento preventivo de la normatividad aplicable al grupo, tanto en corporativos como sucursales, así como atender requerimientos de autoridades regulatorias y gestionar el envío de reportes regulatorios en tiempo y forma.
principales funciones
* actualizar el manual de pld/ft de las entidades del grupo
* actualizar la metodología ebr y supervisar su implementación
* analizar operaciones de clientes que puedan representar riesgos para las entidades del grupo
* investigar operaciones susceptibles de considerarse inusuales o internas preocupantes
* presentar elementos al comité para su correcta dictaminación
* reportar operaciones inusuales, internas preocupantes y relevantes mediante el siti de la cnbv
* dar seguimiento a debidas diligencias reforzadas de clientes de alto riesgo
* asegurar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de pld/ft
* atención y seguimiento a requerimientos de autoridades regulatorias
ofrecemos
* sueldo bruto mensual: $45,000
* seguro de vida
* horario de lunes a viernes
* modalidad presencial
* zona de trabajo: santa fe
si cumples con el perfil y deseas formar parte de un grupo financiero sólido y en crecimiento, ¡queremos conocerte!