Fecha límite para apuntarse:
2026-03-26
¿quieres desarrollar tu carrera profesional?
bbva es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿qué estamos buscando?
la dirección general de engineering es pieza fundamental dentro de la organización del grupo bbva méxico; participamos como un solo equipo con las demás direcciones generales, aportando valor en la transformación de nuestro banco y de nuestro grupo, nuestra principal responsabilidad reside en desarrollar y operar soluciones tecnológicas y procesos seguros para mejorar la experiencia de nuestros clientes, ofrecer mejores productos y servicios y garantizar la continuidad operativa de nuestro banco. El área de prevención de lavado de dinero (aml) se enfocará en investigar reportes de situaciones inusuales para identificar redes o vínculos de clientes con comportamientos atípicos. Esta nueva función requiere identificar conexiones o vínculos transaccionales, por domicilio, por empleador, por partícipes, etc.
principales funciones:
* investigación del total de casos de clientes y usuarios identificados con un comportamiento atípico en materia de pld y ft cumpliendo con el tiempo máximo establecido por la autoridad implementación del nuevo sistema de investigación de casos.
* cumplir cabalmente con los kpi locales y corporativos.
* participar en la implementación del nuevo módulo que permitirá la fusión del análisis e investigación de cada caso y la disminución del tiempo de investigación. Garantizar la identificación del total de clientes relacionados o con algún tipo de vínculo o comportamiento atípico que deben ser investigados y/o reportados a la autoridad por el riesgo que representan.
* asegurar la investigación y reporte del total de clientes o contrapartes relacionados.
perfil
* licenciatura en actuaría, estadística.
* experiencia de más de 7 años en pld y ft (monitoreo, análisis y/o investigación de clientes con un comportamiento atípico).
conocimientos indispensables
especialización en temas de pld, riesgos, control interno y auditoría
conocimientos deseables
programación. Análisis de millones de millones de registros (operaciones, clientes)
en caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
eeo statement
en bbva creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
*los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa, durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.
bbva: transformando sueños en oportunidades
¿listo(a) para crear juntos?
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