Propósito del puesto
brindar apoyo operativo en la ejecución de procesos relacionados con el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero (pld/ft) asegurando la correcta aplicación de políticas internas y procedimientos establecidos.
responsabilidades clave
revisar documentación de clientes para procesos kyc y due diligence.
registrar y actualizar información en sistemas internos de cumplimiento.
monitorear operaciones básicas y reportar alertas al equipo de análisis.
apoyar en la elaboración de reportes regulatorios bajo supervisión.
mantener actualizadas listas de control y bases de datos internas.
participar en capacitaciones internas sobre normativas y procedimientos.
requisitos del puesto
formación académica: licenciatura en administración finanzas derecho o áreas afines.
experiencia: 1-2 años en áreas de cumplimiento auditoría o riesgos (deseable).
conocimientos básicos en normativas pld/ft y procesos kyc.
competencias: atención al detalle organización disposición para aprender.
indicadores de desempeño
exactitud en la revisión y registro de información.
cumplimiento de plazos en tareas asignadas.
participación activa en capacitaciones y mejora continua.
reducción de errores en procesos operativos.
salario dependiendo de aptitudes
orenes grupo: donde el juego se vuelve emocionante.
nuestro compromiso es valorar todas las candidaturas en igualdad de condiciones independientemente de su edad género nacionalidad raza o discapacidad. Fomentamos un ambiente de trabajo diverso e inclusivo y valoramos positivamente las candidaturas con certificado de discapacidad.