Empleo
Mis anuncios
Mis alertas
Conectarse
Encontrar un trabajo Tips empleo Fichas empresas
Buscar

Analista junior de prevención de lavado de dinero

Arteaga, Mich
Grupo Orenes
Publicada el 28 noviembre
Descripción

Propósito del puesto

brindar apoyo operativo en la ejecución de procesos relacionados con el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero (pld/ft) asegurando la correcta aplicación de políticas internas y procedimientos establecidos.

responsabilidades clave

revisar documentación de clientes para procesos kyc y due diligence.

registrar y actualizar información en sistemas internos de cumplimiento.

monitorear operaciones básicas y reportar alertas al equipo de análisis.

apoyar en la elaboración de reportes regulatorios bajo supervisión.

mantener actualizadas listas de control y bases de datos internas.

participar en capacitaciones internas sobre normativas y procedimientos.

requisitos del puesto

formación académica: licenciatura en administración finanzas derecho o áreas afines.

experiencia: 1-2 años en áreas de cumplimiento auditoría o riesgos (deseable).

conocimientos básicos en normativas pld/ft y procesos kyc.

competencias: atención al detalle organización disposición para aprender.

indicadores de desempeño

exactitud en la revisión y registro de información.

cumplimiento de plazos en tareas asignadas.

participación activa en capacitaciones y mejora continua.

reducción de errores en procesos operativos.

salario dependiendo de aptitudes

orenes grupo: donde el juego se vuelve emocionante.

nuestro compromiso es valorar todas las candidaturas en igualdad de condiciones independientemente de su edad género nacionalidad raza o discapacidad. Fomentamos un ambiente de trabajo diverso e inclusivo y valoramos positivamente las candidaturas con certificado de discapacidad.

Aplicar
Crear una alerta
Alerta activada
Guardada
Guardar
Ofertas similares
Empleo Arteaga, Mich
Empleo Michoacán de Ocampo
Inicio > Empleo > Analista junior de prevención de lavado de dinero

Jobijoba

  • Tips empleo
  • Opiniones Empresas

Ofertas de empleo

  • Ofertas de empleo por ocupaciones
  • Búsqueda de empleo por categorías
  • Empleos por empresas
  • Empleos para localidad

Contacto / Asociados

  • Contacto
  • Publique sus ofertas en Jobijoba

Menciones legales - Términos y condiciones de uso - Política de Privacidad - Gestionar mis cookies - Accesibilidad: No conforme

© 2025 Jobijoba - Todos los derechos reservados

Aplicar
Crear una alerta
Alerta activada
Guardada
Guardar