Descripción
- realizar planes y programas de auditoria basados en riesgos, estableciendo ponderaciones, procesos de mayor exposición al riesgo, para un adecuado establecimiento de prioridades.
- verificar el funcionamiento adecuado del sistema de control interno.
- evaluar la adecuada implementación y cumplimiento de políticas y procedimientos en materia de control interno.
- evaluar mediante pruebas sustantivas, procedimentales y de cumplimiento, el funcionamiento operativo de las distintas áreas de la cooperativa, así como su apego a los manuales de políticas y procedimientos que les sean aplicables, incluyendo el cumplimiento del código de ética.
- revisar los sistemas informáticos, contables, operacionales y de cualquier otro tipo, cumplan con los objetivos para los cuales fueron implementados o diseñados, así como verificar que dichos sistemas generen información suficiente, íntegra, consistente y que fluya adecuadamente.
- revisar que se cuenten con planes de contingencia y medidas necesarias para evitar pérdidas de información, así como para su recuperación o rescate.
- vigilar los flujos de todo tipo de transacciones u operaciones que se lleven a cabo, con el objeto de identificar fallas potenciales en cualquier aspecto del sistema de control interno.
- vigilar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables, incluyendo la calidad de los reportes requeridos por las autoridades y los procedimientos para evitar el lavado de dinero y demás operaciones sospechosas.
- verificar la efectiva segregación de funciones y ejercicio de facultades atribuidas a cada unidad de negocio, en la estructura organizacional.
- dar seguimiento a las deficiencias detectadas y reportadas y, contar con programas anuales para el desarrollo de funciones.
- recomendar modificaciones al diseño de controles financieros existentes.
- proponer herramientas o aplicativos que maximicen a la calidad de la función de auditoría.
- coadyuvar en la construcción de puntos de control del sci
*requisitos*:
- sexo indistinto, de 25 a 45 años de edad.
- licenciatura en administración o contaduría pública, maestría (indistinta), preferentemente con una certificación cia (certified internal auditor) o certificación cnbv en materia de pld/ft.
- inglés avanzado
- conocimiento y aplicación del marco internacional para la práctica profesional de auditoria interna.
- conocimiento del modelo de gobierno, riesgo y cumplimiento.
- conocimientos de marcos integrales de riesgos.
- conocimiento del sistema financiero mexicano, y en específico leyes como: lgsm, lgsc, lrascap y disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades cooperativas de ahorro y crédito.
- conocimientos generales de derecho corporativo.
- conocimientos básicos de planeación estratégica y bsc (balanced scorecard).
- excelente buró de crédito.
- experiência mínima de 5 años en auditoría interna, con enfoque en análisis de riesgos.
competencias
- habilidad de comunicación o comunicación efectiva
- trabajo en equipo y cooperación
- enfoque a resultados
- enfoque al socio
- planeación y organización
- liderazgo y dirección de personas
- negociación, acuerdos y compromisos
- orientación al mejoramiento continuo
- orientación estratégica y visión de negocio
- empatía
- inteligencia emocional
- pensamiento crítico y análisis de información
- tolerancia al trabajo bajo presión
- disponibilidad para viajar
- disponibilidad de horario