*ubicación*:mexico, ciudad de méxico, mx
*categoría*:administración
*id de requisicion*:117979
*gerente cumplimiento normativo*
*(monterrey, n.l.))*
- en banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con méxico.
- estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
*objetivo del puesto*:contribuir al fortalecimiento del sistema de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo dentro de la institución, mediante el desarrollo de investigaciones detalladas, análisis de casos específicos y la identificación de tipologías que permitan mitigar riesgos operativos y reputacionales.
- cada día te encontrarás ante *nuevos e interesantes retos* dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
- *desarrollar* investigaciones que permitan identificar patrones, conductas atípicas y posibles riesgos asociados a clientes, productos o servicios.
- *aplicar* criterios técnicos y normativos conforme a las disposiciones de carácter general del artículo 115 de la ley de instituciones de crédito, asegurando el cumplimiento regulatorio en materia de pld/ft.
- *establecer* tipologías de riesgo y recomendaciones operativas que fortalezcan los controles internos, contribuyan a la toma de decisiones estratégicas y promuevan una cultura de cumplimiento dentro del banco.
*requisitos*:
- formación profesional: licenciatura en actuaría, criminología y economía
- años de experiência: de 3 a 5 años en funciones relacionadas con análisis de riesgos, investigaciones financieras y prevención de lavado de dinero.
- áreas de experiência:
- prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (pld/ft)
- análisis de tipologías y patrones de comportamiento financiero
- investigación de operaciones inusuales o sospechosas
- evaluación de riesgos y diseño de controles
- conocimientos requeridos:
- disposiciones de carácter general del artículo 115 de la ley de instituciones de crédito
- manejo de herramientas de análisis de datos (excel avanzado, power bi, sas, etc.)
- idiomas*:inglés (intermedio-avanzado deseable para lectura de normativa internacional)
- disponibilidad para viajar: no necesario
- disponibilidad para cambio de residencia: no necesario
- en banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.