Somos una empresa internacional, especializada en la prestación de servicios de cambio de moneda extranjera al público turista, con más de 16 años en méxico y 26 a nível internacional.
trabajamos bajo la supervisión de la cnbv y banxico, con la figura de casa de cambio, y nos encontramos en búsqueda de profesional en el ámbito legal para la posición de:
*oficial de cumplimiento*:
*requisitos*:
- *experiência* de uno a dos años en procesos en el área de pld /aml ( gestión de prevención de blanqueo de capitales/ prevención de lavado de dinero) supervisando el cumplimiento de normativas, formación, control transaccional, expedientes, reportes ante las autoridades, ( cnbv, banxico) ; manuales, perfil de riesgo, etc.
- *indispensable: certificado cómo oficial de cumplimiento ante la cnbv.
*:
- puesto a nível junior reportando a la gerencia de control interno.
ofrecemos:
- sueldo bruto anunciado de manera inicial más todas las prestaciones de ley
- jornada laboral de lunes a viernes de 8:30 a 5:30, requerido presencial.
- equipo de trabajo, capacitación
- beneficios adicionales
- contratación directa por la empresa y 100% vía nómina.
tipo de puesto: tiempo completo
sueldo: $30,* al mes
beneficios:
- estacionamiento de la empresa
tipo de jornada:
- diurno
- lunes a viernes
- turno de 8 horas
experiência:
- prevención de lavado de dinero: 3 años (obligatorio)
licencia/certificación:
- oficial de cumplimiento ante la cnbv (obligatorio)
lugar de trabajo: empleo presencial