En grupo Falabella estamos buscando un(a) Gerente de Fraudes.
La posición tiene base en Monterrey NL, esquema híbrido, salario +bono anual por desempeño y incentivos superiores.
Importante y mandatorio: haber trabajado en Banco o SOFIPO.
Estudios universitarios concluidos.
Principales actividades del rol, para las cuáles se requiere experiencia mínima de 6 años
Diseñar y ejecutar el plan anual de prevención de fraudes, alineado a la estrategia de riesgos
Gestionar el equipo, asegurando su desarrollo profesional, cumplimiento de objetivos y gestión de actividades,
Asegurar la actualización de políticas y procedimientos antifraude, en línea con cambios regulatorios y mejores prácticas del sector financiero.
Coordinar investigaciones internas sobre casos de posible fraude (interno o externo), desde la detección hasta la resolución y reporte.
Evaluar tecnologías emergentes para fortalecer los sistemas antifraude.
Establecer métricas e indicadores clave (KPIs) para medir la efectividad de las estrategias antifraude.
Supervisar sistemas y herramientas de monitoreo transaccional para detectar operaciones inusuales o sospechosas.
Proponer e implementar controles preventivos en procesos críticos como otorgamiento de crédito, originación de clientes, pagos y transferencias.
Capacitar y sensibilizar al personal sobre riesgos de fraude, buenas prácticas, ética e integridad.
Elaborar y presentar reportes periódicos sobre eventos de fraude, tendencias, indicadores y controles
Colaborar con las áreas de cumplimiento, auditoría y legal para asegurar el adecuado tratamiento de incidentes.
Importante competencias de análisis de información, abstracción y deducción, comunicacionales y de negociación. Liderazgo y manejo de equipos.
Conocimientos técnicos:
Regulación financiera aplicable a SOFIPO
Metodologías para evaluación, tratamiento y mitigación de riesgos
Técnicas de entrevista e indagación
Trazabilidad de transacciones financieras
Manejo de evidencia y protocolos de investigación
Sistemas core bancarios y su integración con alertas antifraude
Excel avanzado
Power BI, Tableau u otras herramientas de dashboards
SQL básico/intermedio (deseable)
¡Gracias por tu postulación!