Objetivo del puestobrindar cumplimiento a las obligaciones que tiene el transmisor de dinero de la unidad de negocio del monitoreo y análisis de las alertas generadas por el sistema y por proceso apegándose a las políticas internas, a la normativa local y a las mejores prácticas adoptadas para así cuidar los riesgos a los que pudiera estar expuestos y con ello asegurar la permanencia en el mercado del servicio de remesas.funciones principalesrevisar y monitorear diariamente las alertas recibidas vía sistema.*análisis de los sujetos alertados para su determinación de acciones según los protocolos del área.*seguimiento diario de las actualizaciones de listas proporcionadas por las autoridades mexicanas y/o extranjeras.*respaldo en el sistema de las acciones determinadas en el análisis.*elaboración de documentos del seguimiento diario y mensual.perfil del candidatoexperiência en derecho.*experiência en analisis de datos, elaboración de reportes cuantitativos y cualitativos, manejo de paqueteria office.*conocimientos en capacidad de análisis, estrategias de investigación, manejo de base de datos.oferta de valor*prestaciones de ley*: vacaciones iniciando con 12 días al año, prima vacacional del 25% anual, aguinaldo de 15 días al año, el cual aumenta de acuerdo a tu antigüedad.*condiciones laborales: horario de 8 horas diarias de lunes a viernes.disponibilidad de horario.seguro de vida.*beneficios del puesto: plan de entrenamiento acorde al puesto, así como para el desarrollo de habilidades personales.convenios con universidades.*beneficios financieros: adelanto de nómina.acceso a tarjeta de crédito.descuentos desde el 10% en productos dentro de tiendas elektra y salinas & rocha, en compras de contado desde el primer día, y a crédito a partir de los 9 meses de antigüedad.crédito personal con tasa preferencial a partir de los 2 años.cambio de divisas.cuentas de inversión.caja de ahorro.*servicios: acceso al nutriólogo, psicólogo, odontólogo, biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud, consejos y acompañamiento en tus logros, nuevos integrantes en la familia y celebraciones importantes.*promociones y convenios para ti y tu familia: descuentos en gimnasios, cines, centros de entretenimiento, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorios, clínicas, colegios, escuelas de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices, guarderías.*código*: *koanngid: *