*objetivo*:
realizar las campañas de difusión anual y para nuevos ingresos en materia de pld y ft para banco compartamos, compartamos servicios, yastás, fundación compartamos y concrédito,
que contengan temas diferenciados según el riesgo de lavado de dinero y/o financiamiento al terrorismo que tenga cada una de las empresas de gentera, determinadas por revisiones
de auditoría interna, externa, por la autoridad supervisora y reguladora, así como garantizar que las mismas cumplan con la guía emitida por la comisión nacional bancaria y de
valores para tales efectos.
*experiência y conocimientos en*:
- experiência en el análisis de operaciones inusuales: perfil declarado por cliente, transaccionalidad de operaciones
- conocimiento de las listas emitidas por organizaciones: publicadas por ofac, fgr, gafi, uif, entre otras.
- conocimiento básico de tipologías: ejemplo publicadas por uif
- conocimiento de productos bancarios
- conocimiento de excel: cruces en bases de datos, tablas dinámicas.
- deseable:_
- conocimiento de microcréditos
- certificación por cnbv
*años de experiência*:1 año
*modalidad*:esquema híbrido, con sede en la cdmx.
*beneficios*:
- seguro de gastos médicos mayores familiar
- seguro de vida
- fondo de ahorro
- caja de ahorro
- vales de despensa
- prima vacacional, aguinaldo y vacaciones
- bono por utilidades
- bono por desempeño
- entre otros beneficios adicionales
*para postularte favor de poner tu información completa en mayúsculas