Grupo findep busca nuevo talento en finanzaria independencia, empresa perteneciente a grupo findep, creemos que el valor humano es fundamental para alcanzar nuestros objetivos. Por ello, buscamos personas comprometidas, íntegras y con gran actitud para integrarse a nuestra fuerza imparable como oficial de cumplimiento (pld/ft).
requisitos
* licenciatura en derecho
* certificación vigente en materia de pld/ft ante la cnbv (indispensable)
* experiencia y conocimientos en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (pld/ft)
* normatividad aplicable a entidades financieras, sofom e.n.r., y regulación financiera portal siti de la cnbv
* deseable conocimiento en portales pur de condusef, mae de banxico, derechos arco
objetivo del puesto
asegurar el cumplimiento preventivo de la normatividad aplicable al grupo, tanto en corporativos como sucursales, así como atender requerimientos de autoridades regulatorias y gestionar el envío de reportes regulatorios en tiempo y forma.
principales funciones
* actualizar el manual de pld/ft de las entidades del grupo
* actualizar la metodología ebr y supervisar su implementación
* analizar operaciones de clientes que puedan representar riesgos para las entidades del grupo
* investigar operaciones susceptibles de considerarse inusuales o internas preocupantes
* presentar elementos al comité para su correcta dictaminación
* reportar operaciones inusuales, internas preocupantes y relevantes mediante el siti de la cnbv
* dar seguimiento a debidas diligencias reforzadas de clientes de alto riesgo
* asegurar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de pld/ft
* atención y seguimiento a requerimientos de autoridades regulatorias
ofrecemos
* sueldo bruto mensual: $45,000
* seguro de vida
* horario de lunes a viernes
* modalidad presencial
* zona de trabajo: santa fe
si cumples con el perfil y deseas formar parte de un grupo financiero sólido y en crecimiento, ¡queremos conocerte!
requerimientos adicionales
* educación mínima: educación superior - licenciatura
* 2 años de experiencia
* palabras clave: lawyer, letrado, jurista, legalista, abogado, senior, sr
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