En Liberacre estamos buscando a un oficial de cumplimiento y abogado corporativo :Descripción de puestoDirigir el departamento legal y de cumplimiento de empresas del grupo, garantizando el cumplimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, a la par de cumplir con los objetivos del grupo internacional.Objetivo del PuestoColaborar activamente en la implementación legal del Programa de Cumplimiento Normativo/Compliance de una SOFOM y SAs, que incluye, entre otros elementos, la elaboración de las Matrices de Cumplimiento verificando la correcta implementación de la normativa en los procedimientos institucionales y en su caso, el establecimiento de los planes de acción y el seguimiento correspondiente, así como la revisión de contratos con proveedores y revisión corporativa de las sociedades.Responsabilidades· Vigilar y procurar el cumplimiento legal en materia de Prevención de Lavado de Dinero para mitigar riesgos legales o reputacionales.
· Asegurar que se cumplan en tiempo y forma la totalidad de las obligaciones normativas relacionadas con la prevención de lavado de dinero de las empresas relacionadas del grupo.
· Presentación de reportes ante la Condusef, Banco de México, SCHP y otros.
· Cumplimiento Legal y Gestión de Riesgos: Asegurar el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables a nivel corporativo, comercial, laboral y ambiental, mitigando riesgos legales y desarrollando estrategias preventivas.
· Redacción y Revisión de Contratos: Elaborar, revisar y negociar contratos comerciales y de gobierno, asegurando que se reduzcan riesgos y se establezcan condiciones favorables para la empresa en todas las áreas.
· Asesoría Estratégica: Proporcionar recomendaciones legales con un fuerte análisis de la legislación vigente y sus impactos potenciales en el negocio, así como liderar las negociaciones en fusiones, adquisiciones y alianzas comerciales.
· Garantizar el cumplimiento normativo de todas las actividades vulnerables del Grupo para prevenir actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.
· Gobierno Corporativo: Asesorar a la alta dirección sobre la estructura y regulación corporativa, gestionando la formalización de escrituras públicas.Conocimiento, uso, implementación y seguimiento del sistema automatizado.RequisitosCertificación vigente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores como Oficial de Cumplimiento.InglesEducaciónLicenciatura en Derecho.Prestaciones· Prestaciones de ley· Salario 60,000.00 a 70,000.00