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objetivo
evaluar de manera independiente el cumplimiento de políticas, procesos y controles internos de la sofom, principalmente en la originación, integración y resguardo de expedientes de crédito, así como en las operaciones financieras, con el fin de mitigar riesgos operativos, crediticios y de cumplimiento.
responsabilidades clave
- revisar expedientes de crédito formalizados para validar cumplimiento con manual de crédito, políticas internas, checklist de mesa de control.
- verificar la correcta integración documental (identificación, contratos, pagarés, etc.).
- validar que las operaciones se encuentren debidamente registradas en sistema y contabilidad
- elaborar informes de auditoría con: hallazgos, nível de riesgo y recomendaciones
- ejecutar y dar seguimiento a la implementación de acciones correctivas derivadas de los hallazgos.
- realizar auditoria periódicas en las diferentes áreas de la financiera para asegurar el cumplimiento del control interno.
- detectar desviaciones, riesgos o incumplimientos en procesos operativos y financieros.
indicadores de desempeño
- % de expedientes auditados vs programados
- número de hallazgos críticos detectados
- tiempo de emisión de reportes
- % de implementación de acciones correctivas
- reducción de incidencias recurrentes
requisitos del puesto
- escolaridad: licenciatura
- experiência: de 2 a 4 años en auditoria interna o externa, en instituciones financieras y en expedientes de crédito.
- conocimientos: procesos de crédito (indispensable), control interno, normativa aplicable a sofom (deseable), contabilidad financiera, excel intermedio-avanzado
sueldo: $22,* - $26,* al mes
beneficios:
- descuentos y precios preferenciales
- estacionamiento de la empresa
- horarios flexibles
- uniformes gratuitos
lugar de trabajo: remoto híbrido en san pedro garza garcía, n. L.