Overview
estamos en búsqueda de un(a):
gerencia pld (prevención lavado de dinero)
req.28096
requisitos
estudios: licenciatura en derecho, derecho administrativo, fiscal, compliance o afín (título y cédula indispensable). Maestría (deseable).
experiencia: mínima de 3 años apoyando en actividades de cumplimiento relacionadas con la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. (sector financiero y actividades vulnerables).
conocimientos: certificaciones en materia de pld, certificaciones en fraude interno, gestión de riesgos en materia de pld y financiamiento al terrorismo, control interno, auditorias, capacitación pld, servicio al cliente, planeación estratégica, presupuesto, paquetería office avanzada (word, excel, powerpoint), inglés avanzado.
disponibilidad
disponibilidad para:
* horario flexible.
* viajar.
* cambio de residencia (en caso de aplicar).
avisos importantes
bepensa es una organización comprometida con la igualdad laboral y no discriminación entre hombres y mujeres, así como con personas con discapacidad, promoviendo para ello, acciones en el proceso y promoción de candidatos/as, basadas exclusivamente en el perfil, conocimientos, competencias y experiencia; excluyendo toda forma de pregunta o solicitud de información en el currículum que sea ajeno al mérito, cualificaciones y/o grados profesionales como pueden ser el aspecto físico, estado civil, proyectos o planes privados de vida, opiniones políticas, religiosas, edad, tipo de escuela, nivel socio económico, embarazo, género, preferencias, orientaciones o cualquier tendencia que vulnere las dimensiones privadas de los derechos de las personas.
en bepensa trabajamos bajo un estricto código de conducta empresarial para asegurar que todos nuestros niveles de colaboradores cumplan con las más altas normas de conducta en sus interacciones diarias. Es la base de nuestro desenvolvimiento empresarial y sirve a su vez como fundamento de políticas, procedimientos y directrices.
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