El analista de riesgo de fraude es un puesto profesional en capacitación.
requiere amplio conocimiento del rango de procesos, procedimientos y sistemas que se utilizan en las tareas asignadas y una comprensión básica de los conceptos y principios subyacentes en los cuales se basa el trabajo.
debe tener una buena comprensión del modo en que el equipo interactúa con otros para lograr los objetivos del área.
realiza juicios de evaluación según el análisis de información fáctica.
debe resolver problemas al identificar y seleccionar soluciones a través de la aplicación de experiência técnica adquirida, y se guiará por precedentes.
debe poder intercambiar información de manera concisa y lógica, y ser sensible a la diversidad de la audiencia.
tiene un impacto limitado pero directo en la empresa, a través de la calidad de las tareas o los servicios proporcionados.
el impacto del ocupante del puesto está limitado a su propio trabajo.
*responsabilidades*:
minimizar pérdidas por fraude de solicitudes mediante la implementación y gestión de diferentes procesos de prevención de fraude anteriores a la adquisición.
revisar muestreos anteriores a la adquisición para la ubicación específica y procesos de verificación posteriores a la adquisición.
revisar informes de muestreo enviados por proveedores tercerizados y enviarlos a los equipos de inicio de crédito después de su validación.
revisar alertas recibidas para garantizar la prevención de reservas con tarjeta de crédito fraudulentas.
brindar comentarios, actualizaciones e informes del sistema de información de gestión (sig) a las partes interesadas internas sobre tendencias de fraude emergentes y solicitudes fraudulentas.
cumple otras funciones y obligaciones que se le asignen.
evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia
*calificaciones*:
buen conocimiento de productos y procesos bancarios, tarjetas de crédito, préstamos personales e hipotecarios, cuentas bancarias
*educación*:
licenciatura/título universitario o experiência equivalente.
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- *job family group*: risk management
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- *job family*: fraud risk
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- *time type*: full time
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