Importante banco solicita: especialista en investigaciones y delitos financieros
zona de trabajo: cerca del metrobús teatro de los insurgentes, cdmx.
funciones principales:
* análisis e investigación de operaciones financieras inusuales o sospechosas.
* detección y seguimiento de posibles fraudes internos o externos.
* elaboración de reportes e informes para autoridades financieras.
* coordinación con áreas internas (cumplimiento, jurídico, auditoría, seguridad).
* propuesta de controles preventivos para mitigar riesgos de delitos financieros.
requisitos:
* licenciatura en contaduría, finanzas, derecho, economía o afín.
* experiencia mínima de 2 años en investigación de fraudes, cumplimiento o prevención de lavado de dinero.
* conocimientos en normatividad cnbv, uif y metodologías de investigación financiera.
ofrecemos:
* sueldo competitivo.
* prestaciones de ley y superiores.
* excelente ambiente laboral y oportunidades de desarrollo.
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