Confidencial – gerente jurídico de cumplimiento y pld (compliance manager) estamos en búsqueda de un gerente jurídico de cumplimiento para una compañía mexicana líder.
acerca del rol buscamos a un(a) gerente de cumplimiento / pld que lidere el diseño, implementación y fortalecimiento del programa integral de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (pld/ft), asegurando el cumplimiento normativo, la integridad corporativa y la gestión efectiva de riesgos regulatorios.
responsabilidades : actuar como oficial de cumplimiento ante la shcp para empresas que realizan actividades vulnerables.
atender visitas, auditorías y requerimientos de autoridades regulatorias.
identificar, evaluar y gestionar riesgos regulatorios y reputacionales.
diseñar y actualizar políticas, lineamientos y manuales internos en materia de prevención de lavado de dinero (pld) y financiamiento al terrorismo .
coordinar auditorías internas, supervisar el cumplimiento y dar seguimiento a desviaciones detectadas.
capacitar y sensibilizar a los equipos internos en normatividad y buenas prácticas de compliance.
brindar asesoría estratégica a la alta dirección en materia de cumplimiento.
calificaciones : licenciatura en derecho, contaduría, economía o áreas afines .
más de 8 años de experiencia en cumplimiento normativo, auditoría y gestión de riesgos regulatorios.
conocimiento sólido de la legislación nacional e internacional en materia de pld y compliance .
capacidad de interlocución con alta dirección y autoridades regulatorias.
inglés intermedio/avanzado (lectura, redacción y revisión de documentos).
ubicación presencial, con disponibilidad indispensable para cambio de residencia y viajes nacionales.
si cuentas con la experiencia y te interesa explorar esta oportunidad, por favor postúlate adjuntando tu cv actualizado.