Posadas busca un Analista Cumplimiento Prevención Lavado de Dinero - Corporativo en la Ciudad de México, MX. Misión del puesto: apoyar en la implementación y seguimiento de los controles y procedimientos de PLD/FT conforme a la LFPIORPI y normatividad aplicable, mediante el análisis y reporte de información, asegurando el cumplimiento normativo y la protección del Grupo Posadas frente a riesgos legales, multas y sanciones.
Principales funciones del puesto
- Elaborar y presentar avisos e informes mensuales de actividades vulnerables conforme a la LFPIORPI y disposiciones aplicables.
- Integrar, actualizar y resguardar expedientes de clientes y usuarios, asegurando el cumplimiento de requisitos legales.
- Ejecutar y dar seguimiento a los controles, medidas y procedimientos internos de cumplimiento en materia de PLD/FT.
- Contribuir en la elaboración de reportes, planes de trabajo e informes para el Comité de Actividades Vulnerables y la alta dirección.
- Apoyar en la atención de requerimientos de información y documentación solicitados por autoridades competentes en tiempo y forma.
Conocimientos técnicos
- Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, LFPIORPI.
- Organismos Nacionales e Internacionales (GAFI y GAFILAT).
- Leyes y Regulaciones Nacionales e Internacionales aplicables a la Industria Hotelera.
- Administración de Riesgos Empresariales (ERM) Metodologías (EBR).
Escolaridad
- Licenciatura en Contaduría o Derecho
- Titulado en Administración
Paquetes Informáticos
- ERP
- Office
Idiomas
- Inglés
Experiencia
- Administrativo y/o Analista Actividades Vulnerables (Deseable).
- Revisión de operaciones consideradas como actividades vulnerables, integración y revisión de expedientes de clientes y usuarios, elaboración de avisos e informes a la UIF.
Posición física del trabajo
- Desplazarse en el corporativo entre los pisos 9 y 10, por escaleras o elevador.
- Recorridos en las instalaciones de la oficina.
La jornada laboral requiere estar sentado en una oficina frente a una computadora y, en ocasiones, movimiento. En algunas circunstancias se realizarán actividades fuera de la oficina.
Datos de la posición
- Ubicación: Ciudad de México, MX
- Empresa: grupoposadp2
- Fecha de publicación: 10 sep. 2025
#J-18808-Ljbffr
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📌 ANALISTA CUMPLIMIENTO PREVENCION LAVADO DE DINERO - CORPORATIVO
🏢 Posadas
📍 Ciudad Valles