Seguimos creciendo en compramostucasa mx y buscamos al mejor talento disponible
¿qué es
somos una empresa mexicana enfocada a dar soluciones a personas interesadas en vender o comprar vivienda de interés social en edomex, cdmx, querétaro, hidalgo, quintana roo y sonora, llevamos más de 8 años en el mercado y buscamos ser el referente de compra y venta de vivienda usada a nivel nacional.
objetivo del puesto:
garantizar el orden y cumplimiento legal en los estados sobre los temas de prevención de lavado de dinero, asegurando la integridad y trazabilidad de cada expediente.
actividades a realizar:
* cumplimiento normativo y financiero de acuerdo a la reglamentación y legislación vigente en materia de prevención de lavado de dinero.
* elaboración, modificación, supervisión y corrección de cédulas de identificación de persona, requeridas por la ley prevención de lavado de dinero
* revisión de cédulas pld en la compra y al final de cada venta.
* cierre de expedientes al momento de validar las viviendas.
* llevar el archivo físico de las cédulas. (todas las cédulas las debe elaborar esa persona, de todos los estados)
* revisión de archivos de compra pld, supervisando la integración correcta del expediente en cuanto a identificación y autenticidad del cliente, en cada uno de los estados. (incluyendo los documentos básicos, ine, curp, rfc, comprobantes de domicilio, poderes, escrituras, actas, etc.)
* mantener la información digital y física de los expedientes, de manera correcta, ordenada, en cada uno de los estados.
requisitos:
licenciatura terminada en derecho
disponibilidad de horario lunes a viernes de 9am - 6pm oficinas en lomas verdes, naucalpan de juárez.
experiencia o conocimientos básicos en legislación sobre lavado de dinero. (deseable)
habilidad de organización, seguimiento y atención al detalle.
disposición para colaborar en equipo.
tener ética y honestidad resaltantes.
disponibilidad para viajar en periodos cortos.
ofrecemos:
sueldo base $10,000 a $12,000 brutos mensuales de acuerdo a experiencia
prestaciones de ley
excelente ambiente de trabajo
si estás interesado postúlate para iniciar un proceso de reclutamiento