📌 encargado de cumplimiento
📍 ciudad de méxico | Área: contraloría
empresa del sector inmobiliario enfocada en el desarrollo y operación de centros comerciales se encuentra en búsqueda de encargado de cumplimiento, responsable de asegurar que la organización opere en apego a la normativa aplicable, particularmente en materia de prevención de lavado de dinero (lfpiorpi) y cumplimiento regulatorio.
buscamos un perfil analítico, ético y con experiencia en programas de cumplimiento normativo.
🎯 objetivo del puesto
asegurar y supervisar el cumplimiento de la normativa aplicable a la empresa, mediante la implementación, seguimiento y mejora continua del programa de cumplimiento normativo y prevención de lavado de dinero, contribuyendo a mitigar riesgos legales, regulatorios y reputacionales.
📋 principales responsabilidades
* implementar y mantener el programa de cumplimiento normativo y lfpiorpi .
* monitorear el cumplimiento regulatorio en las operaciones de la empresa.
* elaborar y actualizar políticas, manuales y procedimientos de cumplimiento .
* desarrollar y mantener actualizada la matriz de riesgos de cumplimiento .
* supervisar el cumplimiento de obligaciones ante autoridades regulatorias (avisos, reportes y declaraciones).
* coordinar procesos de cumplimiento para arrendatarios, clientes y contrapartes comerciales .
* detectar y analizar operaciones inusuales o relevantes conforme a la normativa aplicable.
* dar seguimiento a observaciones derivadas de auditorías internas y externas .
* impartir capacitaciones internas en materia de cumplimiento y prevención de lavado de dinero.
* fungir como enlace con autoridades regulatorias, auditores y asesores externos .
👤 perfil requerido
* licenciatura en contaduría, derecho o carrera afín .
* 1 a 3 años de experiencia en cumplimiento regulatorio, preferentemente en sectores financiero, inmobiliario, farmacéutico o energético.
* conocimiento en lfpiorpi (prevención de lavado de dinero) .
* deseable certificación lfpiorpi – uif .
* manejo de microsoft office intermedio o avanzado .
* experiencia en análisis e interpretación de leyes, regulaciones y normas .
⭐ competencias
* pensamiento analítico y crítico
* alto sentido de ética e integridad
* organización y atención al detalle
* comunicación efectiva
* trabajo en equipo
💼 ofrecemos
* sueldo bruto de $23,000
* prestaciones superiores a ley. (vales, bono, sgmm, sv, fondo de ahorro)
* estabilidad laboral.
* desarrollo profesional dentro del área de contraloría y cumplimiento.