*vacante para la empresa innovación en capital humano en barrio loreto - álvaro obregón, ciudad de méxico*:
*en kapital grupo financiero, estamos cambiando el futuro de las finanzas combinando la solidez y confianza de un banco con la agilidad y tecnología de una fintech para ofrecer soluciones financieras innovadoras.
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*nos encontramos en busqueda de: analista de periodic review.
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*requisitos*:
- licenciatura en administración, economía, derecho o afines.
- experiência de 1 a 3 años en kyc, debida diligencia o validación de expedientes de clientes (deseable).
- conocimiento básico de metodología ebr y debida diligencia reforzada (edd).
- capacidad para analizar clientes de alto riesgo, peps, actividades vulnerables y especiales a partir de alertas generadas por xm3.
- habilidad para actualizar perfiles de riesgo y elaborar dictámenes de clientes sensibles.
- organización y capacidad de elaborar reportes periódicos sobre revisiones de clientes y tendencias de riesgo.
*actividades*:
- ejecutar revisiones periódicas de expedientes de clientes de alto riesgo, peps, actividades atender y analizar las alertas generadas por xm3 relacionadas con clientes de alto riesgo, peps, actividades vulnerables y clientes especiales.
- revisar expedientes y documentación de los clientes alertados, validando vigencia, integridad y consistencia.
- evaluar el perfil transaccional de clientes sensibles frente a patrones inusuales detectados en el sistema de monitoreo.
- integrar dictámenes de riesgo derivados de las alertas, fundamentados en metodología ebr y políticas internas de pld/ft.
- actualizar los perfiles de riesgo en los sistemas internos, reflejando cambios con base en el análisis de alertas.
- elaborar reportes periódicos sobre el tratamiento de alertas en clientes sensibles, con indicadores de tendencias y propuestas de mitigación.
*ofrecemos*:
- sueldocompetitivo.
- prestacionesdeley.
- aguinaldode30días.
- segurodevida.
- primavacacionalsuperioraladeley.
- convenioconclubdeportivochapultepecycoyoacán.
- segurodegastosmédicosmayores(titularehijosmenoresde18años).
- cajadeahorro.
lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.
zonadetrabajo:cercadelmetrobúsdoctorgálvez.
interesados, favor de postularse por este medio.
*nível de educación deseada*:
superior - titulado
*nível de experiência deseada*:
nível medio
*función departamental*:
administrativo / secretarial
*industria*:
bancaria
*habilidades*:
- kyc
- pld
- aml
- periodic review