Empresa financiera mas reconocida de mexico se encuentra en busqueda de talento para pertenecer a banregio.
*¡analista financiero!*
carrera: licenciatura en administracion, finanzas, derecho
funciones y responsabilidades:
- actualizar control el manual de prevención al lavado de dinero
- cuarentena de pago y speed.
- monitorear e informar alguna irregularidad en los contratos o apertura de cuentas.
- realizar las actividades de seguimiento de operaciones.
- elaborar reportes del área que se envían a instituciones regulatorias.
- apoyar en el cumplimiento de los requerimientos de información y documentación
experiência y habilidades:
- conocimiento en regulacion
- validación de expedientes de alto riesgo
- conocimiento en instituciones financieras, contraloría, normatividad, prevención al lavado de dinero
- experiência en sucursal bancaria
- excel intermedio
banregio es una empresa que impulsa los espacios laborales inclusivos donde se respeta a todas las personas sin distinción de edad, sexo, género, raza, religión, orientación sexual, identidad, expresión de género, estatus social o discapacidad".
Tipo de puesto: tiempo completo
salario: hasta $17,000.00 al mes
horario:
- turno de 8 horas
prestaciones:
- caja de ahorro
- descuento de empleados
- descuento de gimnasio
- descuentos y precios preferenciales
- estacionamiento de la empresa
- horarios flexibles
- seguro de gastos médicos
- seguro de gastos médicos mayores
- seguro de vida
- servicio de comedor
- vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo
- vales de despensa
educación:
- licenciatura terminada (deseable)
experiência:
- prevención de lavado de dinero: 1 año (obligatorio)
- health insurance