Responsabilidades
1. diseñar, implementar y supervisar el programa integral de cumplimiento normativo (compliance program) de acuerdo con las disposiciones de la cnbv y demás reguladores financieros.
2. fungir como oficial de cumplimiento certificado, asegurando el cumplimiento de obligaciones en materia de pld/ft.
3. atender y dar seguimiento a auditorías y revisiones realizadas por autoridades financieras (cnbv, shcp, uif, banco de méxico, entre otros).
4. elaborar y presentar reportes regulatorios (sfc, sic y otros sistemas oficiales).
5. revisar y actualizar contratos, procesos internos y políticas corporativas en materia legal, fiscal, civil y mercantil.
6. brindar asesoría legal en operaciones financieras, estructuración de créditos y operaciones bancarias.
7. identificar, evaluar y mitigar riesgos regulatorios y legales que puedan impactar a la organización.
8. capacitar y sensibilizar al personal sobre cumplimiento normativo, ética corporativa, prevención de riesgos y cultura de cumplimiento.
9. coordinar la comunicación y reportes periódicos a la alta dirección y consejo de administración sobre el estado de cumplimiento y riesgos detectados.
requisitos
1. licenciatura en derecho (titulado).
2. certificado cnbv para ejercer como oficial de cumplimiento .
3. experiencia mínima de 3 años en derecho regulatorio financiero y 2 años en derecho financiero/bancario.
4. conocimientos sólidos en materias: civil, mercantil y fiscal.
5. conocimientos técnicos en pld/ft y marco normativo financiero.
6. manejo de plataformas regulatorias: sfc, sic, entre otras.
7. dominio de paquetería microsoft office.
8. inglés avanzado (deseable).
9. maestría en área financiera (deseable).
competencias y habilidades
1. visión estratégica y capacidad de anticipar riesgos regulatorios.
2. toma de decisiones basadas en datos y análisis crítico.
3. comunicación efectiva con diferentes niveles jerárquicos y autoridades regulatorias.
4. resolución innovadora de problemas complejos.
5. liderazgo y capacidad de influir en la organización hacia una cultura de cumplimiento.
6. organización, planeación y alto nivel de detalle.
tipo de puesto: tiempo completo
sueldo: $12, $29,837.56 al mes
escolaridad:
* licenciatura terminada (deseable)
experiencia:
* abogado: 1 año (deseable)
idioma:
* inglés (deseable)
lugar de trabajo: empleo presencial