The kyc operations analyst 2 is an intermediate-level position responsible for anti-money laundering (aml) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the compliance and control team.
the overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal kyc (know your client) program at citi.
responsibilities
conduct client profile reviews for customer accounts
review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and citi standards
update kyc forms and client profiles according to policy requirements
follow up with clients to ensure information is received before due dates
perform kyc tasks, including monitoring and tracking of the kyc records and appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due
appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.
qualifications
0-2 years of relevant experience
experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process
education
bachelor's degree/university degree or equivalent experience
objetivo del puesto
realizar un análisis profundo clientes mediante la obtención de información en medios internos, externos para proteger a la institución de ser utilizada con fines de lavado de dinero en base a regulaciones locales y globales.
el analista deberá contar con alta capacidad analítica, con un sólido compromiso ante la confidencialidad de los datos y alto sentido de responsabilidad debido al manejo de información sensible.
actividades
realizar el análisis y atender las alertas generadas de listas de sanciones y aml
analizar, contrastar la información, datos de clientes alertados por coincidencias potenciales contra listas de sanciones y aml, así como de sistemas locales y fuentes externas para confirmar o descartar coincidencias exactas.
realizar búsquedas, reunir datos y registrar pruebas de los sistemas internos de citi, sistemas locales del banco y averiguaciones con contactos del negocio o cumplimiento dentro de citi.
requisitos
licenciatura concluida: contadores, derecho, criminólogo, economista (deseable) o bien áreas económico-administrativas/ ingeniería/ciencias sociales y humanidades.
conocimientos generales en el marco regulatorio aplicable a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
(artículo 115° de la ley de instituciones de crédito).
conocimiento en paquetería de microsoft office.
conocimiento de las políticas de sanciones y aml (deseable)
experiencia realizando screening (1 año deseable)
inglés deseable
habilidades
excelente actitud de servicio
solución de problemas y capacidad analítica.
comunicación asertiva.
manejo de conflictos.
trabajo bajo presión.
proactividad y orientación a resultados.
indispensable trabajo en equipo.
adaptación al cambio.
tolerancia a la frustración
horario
09:00 a 18:00 (lunes a viernes)
equal opportunity
citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.
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