En nuestra organización, estamos comprometidos con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Buscamos a un profesional apasionado por la gestión de riesgos y la cumplimiento legal para unirse a nuestro equipo.
descripción del puesto
el especialista en cumplimiento legal financiero será responsable de analizar y evaluar los riesgos asociados con las operaciones financieras de la empresa. Deberá desarrollar y mantener programas de capacitación para personal en materia de prevención y detección de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
responsabilidades principales
* desarrollar e implementar programas de cumplimiento legal financiero.
* realizar análisis de riesgos y evaluar la eficacia de los controles internos.
* participar en la elaboración de informes de auditoría anual.
* colaborar con otros departamentos para garantizar la coordinación y eficacia en la ejecución de proyectos.
requisitos del candidato
* título universitario en derecho, finanzas o una carrera relacionada.
* experiencia en gestión de riesgos y cumplimiento legal financiero.
* habilidades analíticas y comunicativas excelentes.
* capacidad para trabajar en equipo y tomar decisiones estratégicas.
beneficios
* oportunidad de crecer en una empresa líder en la industria financiera.
* promoción de la salud y el bienestar a través de planes de beneficios corporativos.
* entorno de trabajo dinámico y colaborativo.