**facilitate the application for job offers with LinkedIn**. If you wish to obtain more detailed information, please consult our .# **Fecha límite para apuntarse:**2025-12-12BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.* Desarrollar y optimizar **tipologías y modelos de detección** basados en un análisis exhaustivo de fuentes internas y externas de inteligencia financiera.* Dirigir y supervisar **investigaciones de alto impacto**, asegurando un análisis riguroso y la elaboración de **dictámenes técnicos** de alta calidad para presentación en comités ejecutivos.* Coordinar y liderar equipos en el uso de **análisis avanzado y explotación de datos financieros** para la identificación proactiva de riesgos.* Promover la **mejora continua** y la innovación en los sistemas y procesos de detección y control de LD/FT.* Gestionar un equipo de **5 o más especialistas**, fomentando el desarrollo de capacidades técnicas y analíticas.**Retos del Puesto**Liderar la estrategia de inteligencia y análisis para la detección, caracterización e investigación de operativas de riesgo complejas de LD/FT. Esto requiere una alta capacidad analítica para extrapolar hallazgos a partir de la información disponible y mantener una visión estratégica que permita recomendar controles genéricos preventivos y efectivos.**Requisitos****Conocimientos Obligatorios:*** Dominio experto de **inteligencia financiera** para el análisis de tipologías y el **modelado de riesgo** en materia de PLD/FT.* **Experiencia comprobable** dirigiendo investigaciones de alto impacto y elaborando dictámenes técnicos para comités ejecutivos.* **Inglés Avanzado** (oral y escrito) indispensable para interlocución internacional.**Conocimientos Deseables:*** Certificación en **PLD** de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).**Escolaridad:*** **Maestría** (Indispensable) en Riesgos Financieros, Compliance, Derecho Financiero, Negocios Internacionales o áreas afines.**Experiencia:**Mínima de **7 años** en:* Instituciones financieras de primer nivel, específicamente en funciones de **Cumplimiento, Riesgos, Auditoría o Control Interno**, con enfoque en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).* Interlocución exitosa en **entornos internacionales** y participación en **foros ejecutivos**.Si te interesa formar parte de este equipo y cumples con el perfil, ¡esta oportunidad es para ti! Postúlate dando clic en **“Solicitar”** y no olvides adjuntar tu **CV actualizado**.En caso de requerir algún ajuste razonable\* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo cooperativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.## \*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa, durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.# **BBVA: Transformando sueños en oportunidades** ****Buscamos a un/a líder experto/a para el rol de **Senior Manager – AML Intelligence & Investigations**. Esta posición es clave para proteger a BBVA México, caracterizando patrones y casuísticas complejas de Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento al Terrorismo (FT) mediante el análisis de insumos internos y externos (como *papers* de autoridades como FINCEN y OFAC). Tu misión será **diagnosticar el riesgo**, proponer **controles preventivos y efectivos**, y dirigir las **investigaciones de alto impacto** que garantizan la continuidad de la relación con nuestros clientes y el cumplimiento normativo.**Principales Responsabilidades**Don’t miss any opportunity and... upload your CV! You will join our Talent Community so that we can send you future opportunities that match your profile.#
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