🔎 vacante: especialista en prevención de lavado de dinero (pld)
📍 ubicación: mérida, yucatán
🕘 horario: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.
💼 oferta: sueldo + prestaciones
estamos en búsqueda de un(a) especialista en prevención de lavado de dinero (pld) que será responsable de atender y fortalecer los temas de cumplimiento normativo dentro de la organización.
🎓 ¿qué buscamos?
* licenciatura en áreas administrativas, financieras, actuariales o afines.
* mínimo 2 años de experiencia en prevención de lavado de dinero.
* manejo de herramientas y software para monitoreo de operaciones pld/ft.
* análisis de operaciones para detectar riesgos, comportamientos inusuales o sospechosos.
* conocimiento de leyes, regulaciones y políticas de sanciones en materia de pld.
* experiencia en la elaboración de avisos al sat por actividades vulnerables.
* actualización y modificación de manuales conforme a la ley antilavado .
* automatización de procesos en el área de pld.
* certificación en pld emitida por la uif (indispensable).
🧩 principales responsabilidades
* coordinar y dar seguimiento a investigaciones relacionadas con pld y financiamiento al terrorismo.
* implementar y asegurar la correcta aplicación de políticas y procedimientos internos.
* vigilar el cumplimiento normativo y la efectividad de los controles internos.
* dar seguimiento a reportes y avisos regulatorios ante autoridades competentes.
* contribuir a la prevención y atención de riesgos reputacionales.
📩 si cumples con el perfil y buscas un nuevo reto profesional, postúlate y forma parte de nuestro equipo.