Coordinador oficial de cumplimiento

perfil requerido

formación:

• licenciatura en derecho, contaduría, fiscal o afín (titulado/a).

experiencia:

• 2 a 5 años en:
• prevención de lavado de dinero (pld)
• integración de expedientes
• cumplimiento normativo y auditoría

conocimientos técnicos:

• ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lfpiorpi)
• elaboración de avisos pld
• control documental y auditoría
• manejo de excel (intermedio-avanzado)

responsabilidades principales

• integrar y mantener actualizados los  expedientes pld de clientes y proyectos.
• recopilar, validar y organizar documentación:
• identificación oficial
• contratos
• comprobantes de pago / recibos
• información fiscal y legal
• elaborar y presentar  avisos ante autoridades conforme a la normativa vigente.
• dar seguimiento a requerimientos de autoridades o auditorías.
• coordinarse con áreas internas (legal, finanzas, comercial) para asegurar el cumplimiento documental.
• detectar inconsistencias o riesgos en la información de clientes.
• mantener control y resguardo digital y/o físico de expedientes.