Perfil requerido
formación:
* licenciatura en derecho, contaduría, fiscal o afín (titulado/a).
experiencia:
* 2 a 5 años en:
* prevención de lavado de dinero (pld)
* integración de expedientes
* cumplimiento normativo y auditoría
conocimientos técnicos:
* ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lfpiorpi)
* elaboración de avisos pld
* control documental y auditoría
* manejo de excel (intermedio-avanzado)
responsabilidades principales
* integrar y mantener actualizados los expedientes pld de clientes y proyectos.
* recopilar, validar y organizar documentación:
* identificación oficial
* contratos
* comprobantes de pago / recibos
* información fiscal y legal
* elaborar y presentar avisos ante autoridades conforme a la normativa vigente.
* dar seguimiento a requerimientos de autoridades o auditorías.
* coordinarse con áreas internas (legal, finanzas, comercial) para asegurar el cumplimiento documental.
* detectar inconsistencias o riesgos en la información de clientes.
* mantener control y resguardo digital y/o físico de expedientes.