Tipo de puesto
tiempo completo, por tiempo indeterminado.
responsabilidades
establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de delitos.
presentar a la secretaría de hacienda y crédito público, por conducto de la comisión nacional bancaria y de valores, reportes sobre actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios.
registrar en su contabilidad cada una de las operaciones o actos que celebren con sus clientes o usuarios, así como de las operaciones que celebren con instituciones financieras.
en general, las aplicables en la disposición 36ª de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 bis de la lgoyaac.
requisitos
* certificado por la cnbv (vigente).
* experiencia mínima de 1 año como oficial de cumplimiento, preferentemente en transmisores de dinero.
* conocimientos en ley general de organizaciones y actividades del crédito, disposiciones de carácter general aplicables a transmisores de dinero, leyes en materia de pld/ft.
* licenciatura, preferentemente en derecho o económico-administrativas.
compensación
salario mensual bruto entre $30,000.00 y $40,000.00, ajustado según experiencia demostrada.
bono de productividad y bono trimestral.
beneficios
* capacitación pagada.
* excelente ambiente de trabajo.
* prestaciones de ley.
* programa de referidos.
horario de trabajo
lunes a viernes.
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