Resumen
financiera independencia, sa de cv es una empresa líder en el sector financiero en méxico, con 30 años de experiencia en el mercado. Nos especializamos en brindar soluciones de crédito y servicios financieros a personas y empresas. Ofrecemos oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, así como un paquete competitivo de beneficios y compensaciones.
posición
abogado sr de cumplimiento normativo
objetivo del puesto
responsable de verificar que se cumpla la normatividad aplicable en las empresas que conforman el grupo, en sus corporativos y sucursales. Dar respuesta a los oficios y requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma. Brindar el apoyo legal a las áreas que lo requieran.
funciones principales
* dar cumplimiento al marco regulatorio de pld/ft y la condusef de las empresas del grupo.
* estudiar y dictaminar operaciones con personas que se encuentran en listas pep y sanciones.
* elaboración y envío de reportes regulatorios en tiempo y forma (cnbv y condusef).
* uso, conocimiento y dominio de los portales de la condusef y cnbv.
* realizar el alta, baja y actualización de los productos financieros del grupo (simples / revolventes), conforme a la regulación aplicable.
* actualización del manual de pld/ft de las empresas que conforman el grupo.
* estudio de operaciones inusuales e internas preocupantes.
* revisión legal de sucursales y de páginas web de las empresas del grupo.
* elaboración de contratos para las empresas que conforman el grupo.
requisitos
* licenciatura concluida (título y cédula).
* experiencia mínima de 3 años trabajando en áreas de cumplimiento o pld/ft en entidades financieras.
* certificación vigente.
* conocimientos sólidos en:
* dominio en temas de ebr
* actualización de manuales de cumplimiento
* reporte de diversas operaciones a la cnbv
* comité de comunicación y control
* respuesta a oficios de la cnbv
* atención a auditorías
* indispensable contar con experiencia en pld/ft y normatividad aplicable a sofom, enr.
* conocimientos teóricos y prácticos:
* uso de portales de la condusef y cnbv
* conocimiento en normatividad aplicable a la sofom, e.n.r.
* conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y ft (normatividad)
* conocimiento en derechos arco (deseable)
* dominio en el uso de portales de siti pld/ft (cnbv) y pur de la condusef
conocimientos y aptitudes
* conocimientos teóricos y prácticos relacionados con normatividad de pld/ft y supervisión financiera.
* dominio de portales y herramientas regulatorias relevantes.
habilidades
* orientado a resultados
* organización
* seguimiento
* trabajo bajo presión
prestaciones
* sueldo bruto mensual de: $ 42,000 brutos
* seguro de vida
zona de trabajo:
cdmx, santa fe
horario:
lunes a viernes, esquema presencial
requerimientos adicionales
educación mínima: educación superior - licenciatura
3 años de experiencia
palabras clave: lawyer, letrado, jurista, legalista, abogado, senior, sr
j-18808-ljbffr