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Vacante para la empresa INnovación en Capital Humano en Barrio Loreto - Álvaro Obregón, Ciudad de México
En Kapital Grupo Financiero, estamos cambiando el futuro de las finanzas combinando la solidez y confianza de un banco con la agilidad y tecnología de una fintech para ofrecer soluciones financieras innovadoras.
NOS ENCONTRAMOS EN BUSQUEDA DE: Analista de Monitoreo Transaccional.
REQUISITOS:
- Licenciatura en Administración, Economía, Contaduría, Finanzas o afines.
- Experiencia de 1 a 3 años en monitoreo de operaciones financieras o cumplimiento (deseable).
- Conocimiento básico de escenarios de monitoreo y tipologías de riesgo.
- Capacidad para analizar alertas generadas por el sistema de monitoreo y elaborar dictámenes documentados.
- Organización y disciplina en el registro y seguimiento de alertas atendidas.
ACTIVIDADES:
- Analizar las alertas generadas por los escenarios de monitoreo del sistema XM3 en un tiempo menor a los 30 días desde la generación de la alerta.
- Integrar expedientes de soporte para cada alerta, con evidencia documental completa y trazable.
- Identificar patrones de transacciones que sugieran tipologías de riesgo, documentando hallazgos relevantes.
- Documentar evidencia de los casos alertados y escalar aquellos que requieran validación adicional al área responsable.
- Mantener actualizadas las bases de datos de alertas atendidas, asegurando trazabilidad para auditorías y autoridades.
- Realizar la solicitud de información necesaria a las áreas correspondientes o a los clientes, con el fin de completar el análisis de la alerta.
OFRECEMOS:
- Sueldo Competitivo.
- Prestaciones de Ley.
- Aguinaldode 30 días.
- Seguro de Vida.
- Prima vacacional superior a la de ley.
- Convenio con Club Deportivo Chapultepec y Coyoacán.
- Segurode Gastos Médicos Mayores (Titular e Hijos Menores de 18 años).
- Caja de ahorro.
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas.
Zonadetrabajo:Cerca del Metrobús Doctor Gálvez.
Interesados, favor de postularse por este medio.
Nivel de educación deseada:
Superior - titulado
Nivel de experiencia deseada:
Nivel Medio
Función departamental:
Administrativo / Secretarial
Industria:
Bancaria
Habilidades:
- KYC
- PLD
- AML
- Monitoreo
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