Funcionario de cumplimiento normativo
nuestra organización busca un especialista en cumplimiento normativo para apoyar en tareas relacionadas con el control y seguimiento de políticas internas y regulaciones financieras.
el objetivo principal del funcionario será verificar que se cumplan todas las normativas internas y legales aplicables a la organización, asegurando un alto nivel de cumplimiento y transparencia.
su función incluirá:
1. dar seguimiento a políticas internas y regulaciones financieras locales e internacionales
2. monitorear operaciones relacionadas con pld/ft y reportes relevantes
3. realizar revisiones y pruebas para garantizar el cumplimiento de procesos clave
también es requisito tener:
* licenciatura en administración, economía, finanzas o carrera afín
* mínimo 2 años en análisis de pld (preferiblemente en sector bancario financiero)
* conocimiento de regulaciones financieras, pld y ft, prevención de fraude y normativa bancaria
* habilidades analíticas, detallistas y comunicativas
* disponibilidad para viajar cdmx y edo. Mex
* intermedio de excel y macros (comprobable)
se buscará a una persona con fuertes habilidades analíticas y capacidad para trabajar en equipo, capaz de proporcionar soluciones innovadoras y efectivas al problema de cumplimiento normativo.
para ello, se valorará experiencia en análisis de riesgos, revisión de documentos y coordinación con otros departamentos. Se espera que el candidato tenga una sólida comprensión de las leyes y regulaciones financieras, así como la capacidad de identificar áreas de mejora y proponer soluciones.
nuestra organización ofrece un ambiente de trabajo colaborativo y dinámico, con oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional. Si eres un especialista en cumplimiento normativo motivado y comprometido con la calidad y la excelencia, no dudes en postular a este puesto.