Análisis de transacciones.monitoreo de filtrosseguimiento a transacciones en hold liberación de transacciones apegados a estándares y procesos vigentes establecidos.atención oportuna a los transmisores a través de correo electrónicorealizar solicitud de información a los transmisores, sobre las transacciones que están bajo revisión de cumplimiento.llevar cabalmente los procesos internos apego a las disposiciones emitidas por las leyes aplicables a usa.apego a las disposiciones emitidas por las leyes aplicables a méxico.apego a las políticas internas, reglamento y ética de la entidad.apego a las políticas de confidencialidad.participación en capacitaciones ofac.
participación en capacitaciones inicial y anual pld/ft.realizar las demás funciones que sean asignadas por el supervisor y el oficial de cumplimiento.
*habilidades*habilidades analíticas y de investigaciónexcelente resolución de problemas con gran atención al detallecapacidad para realizar múltiples tareas y mantener la atención al detalle y la precisión en situaciones de presión*ofrecemos*1 mes de aguinaldo vacaciones de ley 10% de tu sueldo en vales de despensa hasta el límite exento de acuerdo con la ley del imss* 3% de fondo de ahorro* seguro de vida temporalmente home/office sistema hibrido y home office fin de semanatipo de puesto: tiempo completosalario: $9,000.00 - $10,000.00 al meshorario:- turno de 8 horas