Scotiabank es un banco líder en las américas. Respeto la diversidad y no hacemos discriminación. Es una empresa incluyente y comprometida con la accesibilidad. Propósito contribuir a la subdirección pld y gestión riesgo garantizando la remediación de la información de clientes de wealth management que se aloja en el sistema institucional, obteniendo y/o actualizando información de clientes acorde a los requerimientos regulatorios locales y los estándares institucionales de conocimiento del cliente. Responsabilidades el ejecutivo identificará que los formatos de solicitud de información estén completos en los expedientes para cumplir con las exigencias regulatorias. Durante la revisión y remediación de la información del cliente, el ejecutivo documentará los resultados obtenidos a través de un informe con el objetivo de reportar los avances y llevar un control de documentación faltante y contratos remediados. El ejecutivo buscará en el expediente físico el original o copia de los documentos de identidad de los cotitulares de contratos de personas físicas y de accionistas de sociedades civiles. El ejecutivo corroborará que la información de la documentación esté capturada correctamente en el sistema y, en su caso, capturará la información faltante. Revisará e identificará en el expediente los datos y documentos de identificación faltantes solicitados por la regulación. Solicitará a las sociedades civiles asignadas el formato de integración accionaria. Si, durante la revisión del expediente, se identifica que el cliente es de alto riesgo o alto riesgo predeterminado, iniciará el proceso de debida diligencia mejorada. Realizará la captura de los ubos identificados como cuarto controlante, revisando el expediente físico del cliente y capturando la documentación faltante en el sistema. Ofrecemos sueldo base competitivo. Vales de despensa. Contratación directa con la institución. Prestaciones superiores a la ley. Aguinaldo 30 días. 20 días de vacaciones por año. Seguro de gastos médicos mayores. Seguro de vida. Requisitos licenciatura o pasantía en administración, contaduría, derecho o afín. Experiencia preferente en el sector bancario. Conocimiento de remediación de expedientes. Experiencia como capturista. Capacitación como analista de datos. Ubicación méxico: ciudad de méxico, miguel hidalgo. Bajo ninguna circunstancia solicitaremos pruebas de embarazo, ni de vih. Los candidatos seleccionar con la empresa deben postularse directamente en línea si desean ser tomados en cuenta para este puesto. Agradecemos a los candidatos interesados; solamente los seleccionados para entrevistas serán contactados. J-18808-ljbffr