Ejecutivo prevención especial ld jr.
gracias por tu interés en scotiabank
scotiabank es great place to work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en méxico.
contribuye a la subdirección de políticas y procesos regulatorios de pld / ft en méxico, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.
responsabilidades
desarrolla las funciones encomendadas al área con eficiencia, de manera productiva y respetando los mecanismos de control interno, con apego a las normas, políticas y procedimientos institucionales vigentes.
promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del banco, así como sus sistemas y conocimientos.
desarrolla políticas y procedimientos que cumplan con las expectativas reglamentarias y mejores prácticas de la industria con respecto a pld/ft.
apoya al oficial de pld local para armonizar los documentos clave del programa y actualizar los cambios en los procesos existentes.
apoya en los requerimientos de auditoría interna, reguladores locales y otras partes interesadas internas y externas.
colabora en dar respuesta a los requerimientos de certificaciones fiduciarias.
colabora en la revisión de cartas de arrendamiento relacionadas con la ley federal para prevenir e identificar las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
realiza el análisis de casos hrco y del qa de tprm.
colabora en la atención de consultas relacionadas con temas de pld/ft realizadas por otras áreas de la institución.
requisitos
licenciatura en derecho o económico administrativas.
conocimiento en entorno regulatorio de servicios financieros.
conocimiento en políticas y procedimientos de pld.
inglés básico y paquetería office.
beneficios
sueldo competitivo
contratación directa con la institución
prestaciones superiores a la ley
desarrollo profesional y crecimiento dentro del grupo scotiabank
zona de trabajo: alcaldía miguel hidalgo, corporativo plaza scotiabank.
en scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos/as. Todos/as los/las empleados/as deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.
si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de atracción de talento.
scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación.
bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de vih.
agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas.
recomendaciones para tu postulación
asegúrate de tener un año en tu puesto actual, al momento de tu postulación.
valida los requisitos y si los cubres, postúlate.
platica con tu supervisor actual y hazle saber sobre tu postulación.
información adicional
location(s): mexico : ciudad de méxico : miguel hidalgo.
scotiabank is a leading bank in the americas. Guided by our purpose: "for every future", we help our customers, their families and their communities achieve success through a broad range of advice, products and services, including personal and commercial banking, wealth management and private banking, corporate and investment banking, and capital markets.
at scotiabank, we value the unique skills and experiences each individual brings to the bank, and are committed to creating and maintaining an inclusive and accessible environment for everyone. If you require accommodation (including, but not limited to, an accessible interview site, alternate format documents, asl interpreter, or assistive technology) during the recruitment and selection process, please let our recruitment team know. If you require technical assistance, please click here. Candidates must apply directly online to be considered for this role. We thank all applicants for their interest in a career at scotiabank; however, only those candidates who are selected for an interview will be contacted.
note: all postings in will remain live for a minimum of 5 days.
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