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Analista de cumplimiento

San Pedro Garza García, N.L.
Grupo Nest
Publicada el 12 mayo
Descripción

Perfil: abogada con experiência en notaria

2 años de experiência en el puesto, organizada, analítica, comunicación asertiva y responsable

funciones:

- elaboración, revisión y resguardo de expedientes físicos y digital de clientes
- revisión de documentación para la formalización de contratos con clientes
- implementación de nuevas políticas y procedimientos para detectar actividades inusuales y/o sospechosas
- monitoreo y reporte de operaciones pld
- atención oportuna y adecuada a requerimientos por parte de autoridades
- propuesta de mejoras

prestaciones:
seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, aguinaldo de 30 días, bono anual

tipo de puesto: tiempo completo, por tiempo indeterminado

sueldo: $20,000.00 - $22,000.00 al mes

lugar de trabajo: empleo presencial

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