Analista de monitoreo e investigaciones especiales | grupo financiero actinver | ciudad de méxico
apoyar en la ejecución y seguimiento de investigaciones especiales relacionadas con posibles casos de fraude, incumplimientos normativos y riesgos operativos, conforme a la normativa interna y disposiciones legales aplicables. Colaborar en la recopilación, análisis y resguardo de evidencia documental y digital, asegurando la correcta integración de expedientes. Contribuir en fortalecer controles, monitoreo y respuesta ante incidentes.
principales tareas y responsabilidades
* apoyar en materia de prevención de fraudes, recopilando información esencial para analizar y concluir los casos.
* ayudar en la recopilación de información para análisis de investigaciones.
* apoyar en el fortalecimiento y creación de procesos requeridos, así como su actualización.
* monitorear alertas y transacciones para detectar patrones de fraude.
* proponer mejoras a controles, reglas y procesos antifraude.
* analizar bases de datos para identificación de patrones y mejoras en la creación de reglas con el área correspondiente.
* investigar casos especiales, recopilar evidencia y documentar hallazgos.
* elaborar reportes de monitoreo, fraude y cumplimiento regulatorio.
requisitos
* licenciatura en áreas económico-administrativas, finanzas, criminalista o afín - titulado indispensable
* 2 años de experiencia en materia de prevención, análisis documental, monitoreo.
* manejo de diversos sistemas de monitoreo para prevención de fraude.
* análisis documental, evidencia de casos y documentación de proceso
* deseable experiencia en monitoreo de transacciones y revisión de bases de datos, gestión de reportes de casos de posibles conductas observables para el correcto análisis y conclusión.
* conocimiento de cumplimiento, control interno y gestión de riesgos.
beneficios
* atractivo sueldo base
* aguinaldo de 30 días
* sgmm para ti y tu familia
* seguro de vida
* programa de bienestar
* plan privado de pensiones
* fondo de ahorro
* caja de ahorroconvenios con universidades y centros deportivos.
principales habilidades
* alto sentido ético.
* pensamiento crítico y analítico.
* atención al detalle.
* comunicación asertiva.
* orientación a resultados.
* trabajo colaborativo.
* habilidad para trabajo bajo presión.
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