1., generando información, estadística y cualitativa, realizando investigaciones de forma habitual a fin de conocer de manera oportuna los cambios, actualizaciones y modificaciones de las normas anti lavado de dinero en méxico.
2. Atención y gestión de los clientes asignados que realizan las actividades vulnerables
3. Análisis de operaciones, ingresos, depósitos facturas y cualquier forma de pago de los clientes que realizan las actividades vulnerables.
4. Análisis de la documentación aportada por los clientes y usuarios de los sujetos obligados que realizan actividades vulnerables.
5. Participar en la atención de visitas de verificación de actividades vulnerables del sat.
6. Revisión e integración de los expedientes de los clientes y usuarios de los sujetos obligados que realizan las actividades vulnerables.
7. Presentación de avisos e informes de los sujetos obligados asignados que realizan actividades vulnerables.
8. Elaboración de manuales que observe las políticas, criterios, medidas y procedimientos para cumplir con las obligaciones de la lfpiorpi.
9. Análisis y evaluación del riesgo para la prevención de lavado de dinero
10. Prepararse en el manejo de los softwares designados para la presentación de avisos e informes de las actividades vulnerables.
* título profesional contador/a o experiencia laboral demostrable en el área solicitada de 1 años o sólido conocimiento en las generalidades de las normas.
* habilidad demostrable en excel, word, powerpoint y similares
* capacidades de lectura, redacción y comprensión de documentación legal
* paquetería office
* capacidades de negociación y orientación de situaciones legales
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