División capital
estamos en búsqueda de un(a):
gerencia pld (prevención lavado de dinero)
estudios
licenciatura en derecho, derecho administrativo, fiscal, compliance o afín (título y cédula indispensable). Maestría (deseable).
experiencia
mínima de 3 años apoyando en actividades de cumplimiento relacionadas con la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. (sector financiero y actividades vulnerables).
conocimientos
certificaciones en materia de pld, certificaciones en fraude interno, gestión de riesgos en materia de pld y financiamiento al terrorismo, control interno, auditorias, capacitación pld, servicio al cliente, planeación estratégica, presupuesto, paquetería office avanzada (word, excel, powerpoint), inglés avanzado.
disponibilidad
* horario flexible.
* viajar.
* cambio de residencia (en caso de aplicar).
avisos importantes
bepensa bajo ningún motivo solicita dinero en alguna de sus etapas de selección.
bepensa es una organización comprometida con la igualdad laboral y no discriminación entre hombres y mujeres, así como con personas con discapacidad, promoviendo para ello, acciones en el proceso y promoción de candidatos/as, basadas exclusivamente en el perfil, conocimientos, competencias y experiencia; excluyendo toda forma de pregunta o solicitud de información en el currículum que sea ajeno al mérito, cualificaciones y/o grados profesionales como pueden ser el aspecto físico, estado civil, proyectos o planes privados de vida, opiniones políticas, religiosas, edad, tipo de escuela, nivel socio económico, embarazo, género, preferencias, orientaciones o cualquier tendencia que vulnere las dimensiones privadas de los derechos de las personas.
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