Perfil de Puesto: Analista de PLD y Revisión de DocumentosUbicación: Ciudad de México (Híbrido/Presencial)Sueldo: $12,000 MXN mensuales netoscontrato por servicios profesiones Objetivo del PuestoGarantizar la correcta validación, control y gestión documental de los expedientes de clientes, asegurando el cumplimiento normativo (CNBV, CONDUSEF, PLD/FT) y las políticas internas de Loaney quien se dedica al otorgamiento de micro-prestamos Responsabilidades Principales Revisión y validación de documentación de clientes (INE, comprobante de domicilio, estados de cuenta, contratos).
Verificación en listas negras y validación de identidades (INE, SAT, buró de crédito).
Asegurar cumplimiento de estándares de PSD2, KYC y AML aplicables al negocio.Elaboración de reportes periódicos de cumplimiento para áreas de Riesgos y Legal.Coordinación con proveedores de validación digital (ej. Metamap, Incode, Jumio).
Apoyo en auditorías internas y externas en materia de documentación.Seguimiento de incidencias documentales y corrección de expedientes observados.
📌 Analista Aml Y De Documentación
🏢 Loaney
📍 Xico