Análisis de transacciones.
monitoreo de filtros
seguimiento a transacciones en hold liberación de transacciones apegados a estándares y procesos vigentes establecidos.
atención oportuna a los transmisores a través de correo electrónico
realizar solicitud de información a los transmisores, sobre las transacciones que están bajo revisión de cumplimiento.
llevar cabalmente los procesos internos apego a las disposiciones emitidas por las leyes aplicables a usa.
apego a las disposiciones emitidas por las leyes aplicables a méxico.
apego a las políticas internas, reglamento y ética de la entidad.
apego a las políticas de confidencialidad.
participación en capacitaciones ofac.
participación en capacitaciones inicial y anual pld/ft.
realizar las demás funciones que sean asignadas por el supervisor y el oficial de cumplimiento.
*habilidades*
habilidades analíticas y de investigación
excelente resolución de problemas con gran atención al detalle
capacidad para realizar múltiples tareas y mantener la atención al detalle y la precisión en situaciones de presión
*ofrecemos*
1 mes de aguinaldo vacaciones de ley 10% de tu sueldo en vales de despensa hasta el límite exento de acuerdo con la ley del imss* 3% de fondo de ahorro* seguro de vida temporalmente home/office sistema hibrido y home office fin de semana
tipo de puesto: tiempo completo
salario: $9,* - $10,* al mes
horario:
- turno de 8 horas