El analista de riesgos y cumplimiento será responsable de garantizar el cumplimiento normativo en todas las áreas operativas de la empresa, con un enfoque especial en la prevención de fraudes, riesgos operativos y lavado de dinero. El candidato ideal tendrá experiencia en el análisis de clientes, operaciones y riesgos en el sector financiero, así como un sólido conocimiento de las disposiciones legales y regulaciones aplicables.
responsabilidades:
* identificar, monitorear y analizar operaciones inusuales de los clientes para prevenir fraudes y lavado de dinero.
* atender las alertas generadas en los sistemas sobre operaciones inusuales.
* detectar patrones y/o actividades sospechosas en las operaciones para identificar posibles riesgos.
* asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos, así como de las disposiciones legales y regulaciones externas.
* revisar y analizar documentos legales corporativos de los clientes (actas constitutivas, poderes, etc.).
* mantenerse actualizado sobre los cambios en las disposiciones legales y regulaciones aplicables.
* participar en el análisis de riesgos operativos y legales.
* identificar y evaluar la efectividad de los controles internos.
* proponer e implementar medidas para mitigar los riesgos identificados.
* colaborar con otros departamentos para garantizar el cumplimiento normativo en toda la empresa.
* atender solicitudes de los participantes en redes sobre transacciones sospechosas o fraudulentas.
* preparar y presentar informes a la gerencia sobre el estado del cumplimiento normativo.
requisitos:
* licenciatura en derecho, finanzas, administración o áreas afines.
* mínimo 2 años de experiencia en el área de riesgos o cumplimiento normativo, preferiblemente en el sector financiero.
* experiencia en análisis de clientes, monitoreo de transacciones, riesgos y en la revisión de documentos legales corporativos.
* conocimiento de las disposiciones legales y/o regulaciones aplicables en materia de prevención de fraudes y lavado de dinero.
* conocimiento de los principios básicos de gestión de riesgos.
* inglés intermedio.
* horario: tiempo completo, de lunes a viernes 9:00 a 18:00 hrs. Presencial.
¿qué ofrecemos?
* $15,000.00 libres al mes
* vales de despensa, day off por cumpleaños y bono anual.
* seguro de vida y gastos médicos menores.
* acceso a descuentos en diversos servicios de bienestar físico-mental, esparcimiento y tiendas
* subsidios en seguros de auto y gastos médicos mayores.
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