Objetivo del puesto:
apoyar en la implementación, seguimiento y control de políticas y procedimientos relacionados con la prevención de lavado de dinero (pld) y financiamiento al terrorismo (ft), asegurando el cumplimiento normativo en operaciones comerciales, financieras y administrativas dentro del sector de automotriz y de mototaxis.
funciones y responsabilidades principales:
1. apoyar en la elaboración y actualización del manual de pld/ft.
2. monitorear operaciones sospechosas o inusuales en la venta, financiamiento o arrendamiento de mototaxis.
3. mantener actualizados los expedientes de identificación de clientes (kyc).
4. apoyar en la elaboración de reportes regulatorios ante la cnbv, uif o sat.
5. participar en auditorías internas y externas relacionadas con pld.
6. capacitar al personal operativo en temas de cumplimiento.
7. dar seguimiento a listas negras (ofac, onu, peps).
8. apoyar en la evaluación de riesgos de clientes y proveedores.
requisitos del puesto:
escolaridad
licenciatura en derecho, contaduría, administración, finanzas o afín.
experiencia laboral
· 1 a 2 años en áreas de cumplimiento, riesgos o auditoría.
· deseable experiencia en empresas del sector automotriz o financiera.
conocimientos técnicos
i. Normativa mexicana en pld/ft (ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita).
ii. Conocimiento de la ley de instituciones financieras, cnbv, uif.
iii. Manejo de listas restrictivas y herramientas de monitoreo.
iv. Buen manejo de excel y sistemas de gestión documental.
tipo de puesto: tiempo completo
sueldo: $12,000.00 al mes
beneficios:
* uniformes gratuitos
lugar de trabajo: empleo presencial