Perfil de puesto: analista de pld y revisión de documentos
ubicación: ciudad de méxico (híbrido/presencial)
sueldo: $12,000 mxn mensuales netos
contrato por servicios profesiones
objetivo del puesto
garantizar la correcta validación, control y gestión documental de los expedientes de clientes, asegurando el cumplimiento normativo (cnbv, condusef, pld/ft) y las políticas internas de loaney quien se dedica al otorgamiento de micro-prestamos
* responsabilidades principales
revisión y validación de documentación de clientes (ine, comprobante de domicilio, estados de cuenta, contratos).
* verificación en listas negras y validación de identidades (ine, sat, buró de crédito).
* asegurar cumplimiento de estándares de psd2, kyc y aml aplicables al negocio.
* elaboración de reportes periódicos de cumplimiento para áreas de riesgos y legal.
* coordinación con proveedores de validación digital (ej. Metamap, incode, jumio).
* apoyo en auditorías internas y externas en materia de documentación.
* seguimiento de incidencias documentales y corrección de expedientes observados.