Misión del cargo:
Garantizar el cumplimiento de la normatividad y los procesos de Prevención de Lavado de Dinero en El Puerto de Liverpool
Funciones del Cargo:
En esta posición podrás desempeñar las siguientes actividades:
Implementar y dar seguimiento al sistema automatizado de PLD, en coordinación con el proveedor y conforme al plan de trabajo establecido.
Administrar campañas de debida diligencia y asegurar la actualización oportuna de expedientes PLD.
Dar seguimiento al monitoreo de perfiles transaccionales junto con las distintas unidades de negocio, evaluando el nivel de riesgo PLD y reportando operaciones inusuales o relevantes en un plazo de 24 horas.
Atender auditorías internas y externas en materia de PLD.
Dar seguimiento al screening de clientes de alto riesgo para gestionar la cancelación de relaciones comerciales y prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Dar seguimiento a programas de PLD.
Participar activamente en el Subcomité Operativo de PLD.
Brindar atención y soporte a las áreas operativas en consultas relacionadas con PLD.
- Lugar de trabajo: Santa Fe
Contamos con horario híbrido, una parte de tu día trabajarás en el Corporativo y por la tarde de manera remota:
Lunes a Jueves Corporativo 8:00 a 14:00 hrs. / Remoto 16:00 a 18:00 hrs. / Viernes 8:00 a 14:00 hrs.
¡Te invitamos a vivir la experiencia!
Requisitos:
-Licenciatura en Derecho (Títulado)
-Dominio de procesos de Prevención de Lavado de Dinero conforme a la legislación vigente.
-Manejo de google suite
-Al menos 1 año de experiencia como abogado en el sector bancario o asegurador.
-Deseable capacitación formal (acreditable) en PLD (curso, certificación o diplomado).
Beneficios:
Ser parte de una de las compañías más reconocidas de México y vivir una cultura donde:
- Las personas son lo más importante de nuestra cultura.
- La calidad de vida es fundamental.
- La diversidad es vista y vivida como parte del éxito.
- Ser dueño de tu carrera profesional.
- Trabajar en un ambiente de constante aprendizaje y retos profesionales.
- Beneficios por ser parte de nuestra vida (SGMM, utilidades garantizadas, bono por resultados, caja de ahorro, vales de despensa, descuentos especiales y un destacado ambiente de trabajo).
- Programas de desarrollo constantes para habilidades blandas como habilidades técnicas.
- Acceso a la Universidad Virtual Liverpool, donde puedes estudiar una licenciatura, maestría o perfeccionar el idioma inglés.
Para nosotros los colaboradores son el eje central de nuestra cultura y buscamos brindar un lugar atractivo para trabajar en el cual, la inclusión, calidad de vida y bienestar son fundamentales para el desarrollo humano y profesional