Grupo líder en la industria de la tecnología, pioneros en las soluciones tecnológicas para diferentes industrias, por crecimiento y estructura estamos buscando talento como tu para unirte a nuestra gran familia como:
*oficial de cumplimiento*
garantizar el cumplimiento normativo de la empresa frente a las autoridades regulatorias mexicanas, especialmente la cnbv, sat y uif, mediante la implementación y seguimiento de políticas de pld/ft, kyc, monitoreo de operaciones, auditorías internas y reportes regulatorios, apoyando el crecimiento del negocio sin comprometer la integridad legal y financiera.
*funciones*:
- asegurar el cumplimiento de las disposiciones aplicables de cnbv, sat y uif (pld/ft).
- actualización y seguimiento del manual de cumplimiento y políticas internas.
- supervisar procedimientos kyc, listas restrictivas y perfiles transaccionales.
- preparar reportes regulatorios (avisos, informes, etc.) conforme a los plazos.
- brindar capacitación interna en temas de cumplimiento.
- realizar auditorías internas sobre políticas y procedimientos normativos.
- mantener comunicación con autoridades financieras en temas regulatorios.
*requisitos*:
- licenciatura concluida en derecho, contaduría, finanzas, economía o afines.
- experiência mínima de 2 años *comprobable* en áreas de cumplimiento en fintech o banca tradicional (*indispensable*).
- conocimiento sólido en regulación cnbv, sat, uif.
- conocimiento práctico en políticas pld/kyc.
- inglés intermedio (lectura técnica y comunicación básica deseable).
- alta capacidad de análisis, organización y manejo de confidencialidad.
- vivir a no más de *60 minutos de la zona de trabajo (vallejo, cdmx)*.
*ofrecemos*:
- salario $15,000 $30,000 pesos *(segun experiencia y conocimientos)* plan de crecimiento y carrera.
+ aguinaldo, vacaciones y prima vacacional.
*horario*:
- lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm
*zona para laborar*:
- vallejo (5 min de plaza via vallejo)
tipo de puesto: tiempo completo
sueldo: $15,* - $30,* al mes
tipo de jornada:
- turno de 8 horas
pregunta(s) de postulación:
- tienes conocimiento en sector bancario, fintech
escolaridad:
- licenciatura terminada (deseable)
experiência:
- banca: 2 años (deseable)
- fintech: 1 año (deseable)
- cnbv: 1 año (deseable)
- sat: 1 año (deseable)
idioma:
- inglés (deseable)
licencia/certificación:
- pld (deseable)
lugar de trabajo: empleo presencial