Somos un despacho comprometido con la excelencia para nuestros clientes.
buscamos un auxiliar de cumplimiento pld y ft.
objetivo: cumplimiento generalizado con base en las disposiciones de carácter general de la materia y del sistema interinstitucional de transferencia de información (siti).
experiencia:
* conocimiento de funciones de oficial cumplimiento.
* dominio de leyes y disposiciones en materia pld /ft para entidades financieras.
* conocimiento en gestión de riesgos.
* atención y resolución a necesidades de los diferentes sujetos obligados (clientes)
* experiencia en sofomes enr (altamente deseable)
requisitos:
* capacidad de análisis
* enfoque a resultados
* capacidad de trabajar por objetivos
* licenciatura concluida o trunca en administración de empresas, contaduría pública, finanzas o afín. (no solicitamos título profesional)
actividades:
1. apoyo en la realización de análisis de riesgos en materia pld/ft
2. apoyo en la redacción y elaboración de manuales de cumplimiento.
3. coadyuvar en el diseño y evaluación de la metodología enfoque basado en riesgos (ebr).
4. establecer y difundir criterios para la clasificación de los clientes, en función de su grado de riesgo.
5. diseño, análisis y evaluación del perfil transaccional de los clientes (nivel de riesgo bajo, medio, alto).
6. conocimiento y manejo de listas de países o jurisdicciones de alto riesgo, personas políticamente expuestas, personas bloqueadas, etc.
7. dictaminación de operaciones inusuales, relevantes o internas preocupantes.
8. desarrollar programas de capacitación para personal en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen actualizar los supuestos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
9. realizar análisis de la estructura organizacional para el cumplimiento a los clientes y realizar las recomendaciones pertinentes.
10. apoyo en la ejecución de proyectos especiales de la organización.
11. participación en la realización de informe de auditoría anual.
12. participar en la atención de requerimientos de cnbv.
13. generación y elaboración de reportes de actividades.
14. atención de reuniones de presentación de resultados, internas y externas.
ofrecemos
sueldo: de $20,000 a $25,000 libres mensuales, según aptitudes. (a negociar)
horario: de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm con una hora de comida.
ubicación: colonia providencia, guadalajara jalisco.
posibilidad de crecimiento
capacitaciones constantes
buen ambiente laboral
oportunidad de desarrollar tu perfil profesional
favor de postularse unicamente si cumplen con la descripción del puesto adjuntando currículum vitae actualizado.
tipo de puesto: tiempo completo, por tiempo indeterminado
sueldo: $20, $25,000.00 al mes
lugar de trabajo: empleo presencial