En capital empresarial horizonte, buscamos a un profesional con experiencia en analítica de riesgos para desempeñar el cargo de analista de sanciones.
el candidato seleccionado trabajará en guadalajara y deberá poseer las siguientes habilidades y características:
* experiencia mínima de 4 años
* inglés avanzado (indispensable)
* cumplimiento de delitos financieros, monitoreo de transacciones, debida diligencia del cliente, especialista en aml, asesoramiento sobre sanciones y lucha contra el blanqueo de capitales
las responsabilidades del analista de sanciones incluyen:
* realizar investigaciones exhaustivas utilizando herramientas de código abierto y propias sobre empresas e individuos para identificar el riesgo de sanciones.
* coordinar estrechamente con bsa/aml e investigaciones de fraude en casos complejos.
* documentar y respaldar claramente las sentencias, decisiones y procedimientos.
* monitorear los desarrollos en las regulaciones de cumplimiento de sanciones y los asuntos internacionales.
* redactar documentos comerciales de alta calidad e investigados, incluidos análisis de riesgo de sanciones.
* aplicar habilidades de organización y gestión de proyectos
para ser considerado para este cargo, el candidato debe tener:
* educación en ingeniería en sistemas, informática o afín.
en capital empresarial horizonte ofrecemos un ambiente laboral dinámico y desafiante, donde podrás desarrollar tus habilidades y contribuir al éxito de nuestra organización.